O dinheiro que alimentou depósitos de quase R$ 1 milhão na conta do
ex-vice-presidente do Banco do Brasil Allan Toledo em 2011 tem como
origem o grupo Marfrig, controlador de um dos maiores frigoríficos do
país e cliente do banco, informa reportagem de Andreza Matais, José Ernesto Credendio e Natuza Ner, publicada na Folha deste sábado
Toledo foi demitido no fim do ano passado, em meio a uma crise na cúpula
do Banco do Brasil. Os depósitos em sua conta estão sendo examinados
por uma investigação interna do BB e pela Polícia Federal, como a Folha revelou na terça-feira (28).
A investigação só teve início depois da demissão de Toledo pela
instituição e teve como origem relatório do Coaf (Conselho de Controle
de Atividades Financeiras), do Ministério da Fazenda, sobre a
movimentação bancária de Toledo no ano passado.
Antes de chegar à conta do ex-diretor do banco, o dinheiro passou pelas
contas de um empresário que tem negócios com o dono da Marfrig e uma
aposentada que teria vendido uma casa.
O frigorífico Marfrig confirma ter realizado transferências ao
empresário, mas nega ter participado de triangulação para fazer esses
recursos chegarem a Toledo.
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